CONFÉRENCE / PETIT-DÉJEUNER COMPLIANCE & RISK : La lutte contre la Criminalité Financière en 2025: Investigations en réseau & circonvention de Sanctions, nouvelles frontières Le 15 Mai 2025 CHATEAUFORM’ La Maison des Centraliens 8 rue Jean Goujon 75008 Paris Lutte contre la Criminalite Financière – Nouvelles Frontières Le 15 Mai 2025, cet évènement est une source de questionnement et de bonnes pratiques pour les experts des secteurs bancaires, assurance, compliance, gestion d’asset, corporate ou services. Notre matinée, a Paris, portera sur l’évolution des dispositifs de contrôles de lutte contre le blanchiment et la circonvention des sanctions internationales. Trois experts et une table ronde rythmeront les échanges : Une première présentation portera l’accent sur la responsabilité de Reporting Officer et détaillera l’évolution du rôle et les risques et opportunités liées a l’expansion des capacités techniques (notamment IA pour une intelligence augmentée/Human in the loop) d’investigation en réseau. Une seconde présentation nous permettra de comprendre les points de similarités et différences des investigations AML et Sanctions avec un focus sur l’importance d’analyse forensic su

CONFÉRENCE / PETIT-DÉJEUNER

COMPLIANCE & RISK : Lutter efficacement contre la criminalité financière en 2025: retour d’expérience et bonnes pratiques

Le 15 Mai 2025

La Maison des Centraliens – 8 rue Jean Goujon, 75008 Paris

Lutte contre la criminalité Financière – Nouvelles frontières

Cette conférence a pour objectif de s’interroger, autour d’un panel d’experts reconnus, sur les attendus et les bonnes pratiques au sein du secteur financier (banques, assurances, gestion d’actifs, PSP, PSAN) et non financiers (immobiliers, professions libérales etc.) en matière de sanctions financières, de comprendre les points-clés des dispositifs de controle et savoir piloter les enjeux associés.

Trois experts et une table ronde rythmeront les échanges :

Thème 1 : quelles sont les responsabilités du Reporting Officer ? Comment exercer ses responsabilités, avec quels outils et technologies ? (notamment IA pour une intelligence augmentée/Human in the loop).

Thème 2 : Quelles sont les différents types d’investigation entre LCB (AML) et Sanctions Financières avec un focus sur l’importance de l’analyse prévisionnelle (forensic ) et notamment sur les structures complexes et les bénéficiaires effectifs.

Thème 3 : Comment avoir une Risk Based Approach (RBA) adaptées notamment en termes de due diligence tout au du cycle de vie des clients et des tiers, pour assurer l’efficacité des dispositifs d’investigation.

Une table ronde clôturera la matinée avec des retours d’expérience et des recommandations pratiques.

Programme

08H30 – 09H00 Accueil et café de bienvenue

09H00 – 09H10 Intention & mot d’ouverture des modérateurs :

Francis MARINIER,Risk Governance, Integrated Financial Risk Management
Beatrice BonMichel,Accompagnement des dirigeants et Board dans l’appréhension des risques

09H15 – 09H45 : 6 façons dont l’IA améliore la découverte de l’UBO et les enquêtes complexes pour les décisions humaines – entretien avec un MLRO

Orateur: Olivier Morlet, HSBC & Global Coalition to Fight Financial Crime (GCFFC)

09H45 – 10H15 : A continuous shift in Sanctions Framework, beyond list management, into ownership & control network investigations

Orateur: Héra SMITH, Director Financial Crime Compliance at Moody’s

10H15 – 10H45 La due diligence à la source d’une compréhension à 360° de la relation, et driver d’investigation

Orateur: Antoine Rizk, CEO chez Flaminen

10H45 – 11H00 : Pause & Networking

11H00 – 12H00 : Round table et Expert feedback

Francis MARINIER, Risk Governance, Integrated Financial Risk Management
Beatrice BonMichel, Accompagnement des dirigeants et Board dans l’appréhension des risques
Olivier Morlet, HSBC & Global Coalition to Fight Financial Crime (GCFFC)
Héra SMITH, Director Financial Crime Compliance at Moody’s
Antoine Rizk, CEO chez Flaminen
Coline CAUVIN, Avocate au Barreau de Paris chez ACQUIS