Podcast « Top Five Corporate Scandals of 2018: Episode II-1MDB and Goldman Sachs »
JD Supra revient sur les 5 plus grands scandales de 2018 dans le domaine de la compliance. Ce podcast est consacré à la situation actuelle du fonds souverain de Malaisie 1MDB et ses conséquences désastreuses pour Goldman Sachs.
3 banquiers du Crédit Suisse ont été poursuivi en justice pour une fraude de 2 milliards de dollars au Mozambique. Leur employeur pourrait finalement être inquiété, pour un manque de contrôles internes.
Les Etats-Unis ont rétabli début novembre les sanctions contre les secteurs pétrolier et financier iraniens qui avaient été levées sous Barack Obama. Mais une voie légale s’ouvre par la Suisse pour y vendre nourriture et médicaments.
Le directeur général de la banque Barclays a été sanctionné par les autorités britanniques pour avoir tenté de retrouver l’identité d’un lanceur d’alerte en mobilisant les équipes de sécurité de l’entreprise.
Following the implementation of the new General Data Protect Regulation on 25 May 2018, organizations should now be fully compliant with their national interpretation of this far-reaching data protection standard. The reality is that most are not; whether through their inappropriate use of online cookies or ineffective physical data security, businesses continue to struggle with the increasing pressure from regulators to apply the Regulation. Non-compliance is widely due to misinterpretation, lack of real-world thinking, and challenges in balancing costs against business practicalities.
Cyber-attacks have increased exponentially, making this book essential in areas such as Business Management, Business Continuity and Disaster Recovery, Risk Management, Compliance, and IT. Dr. Michael C. Redmond, PhD takes a complicated subject and breaks it down into plain English, allowing you to understand and absorb the information easily. Unlike other books where you think you’ve learned the information provided, this book’s chapter tests, along with the answer key at the end, ensure your understanding is complete.
Les fonctions-clés de contrôle et risques dans les établissements bancaires et financiers ont subi une mutation importante, depuis l’émergence des premiers textes de contrôle au début des années 1990 jusqu’aux plus récentes évolutions réglementaires (arrêté du 4 novembre 2014 et transposition de solvabilité 2 pour les sociétés d’assurance).
