COMPLIANCE & DUE DILIGENCE

Due diligence française européenne et internationale dans un contexte de vérification des fournisseurs
Cartographie des risques et exemple du risque ESG

LE  13 SEPTEMBRE 2022 de 9H00 à 12H30

Fédération Nationale des Travaux Publics

3, rue de Berri – 75008 Paris

Plus que de se mettre en conformité l’enjeux pour les assujettis en 2023 sera de le rester. Face à l’inflation règlementaire et à la multitude de textes applicables aux exigences toujours plus pointus faisons le point ensemble sur les attentes des régulateurs notamment concernant la due diligence des fournisseurs. De leur identification à l’analyse des risques, en passant par les spécificités des critères ESG et la digitalisation de la due Due Diligence, cette matinée vous apportera connaissances et actualisation en la matière.

9H00 – 9H30

Thème :  Se mettre en conformité en 2023 ? Comment faire…  

  • Contexte règlementaire actuel et à venir (les nouveautés à attendre)
  • Règlementations à prendre en compte ( AML, Sapin, ESG, sanctions internationales…)
  • Attentes de régulateurs

Intervenant : BIRTEL Sandra, Avocate au barreau de Luxembourg, fondatrice de BLL Consulting et Co-Fondatrice de Regmate

 

9H30 – 10H00

Thème : la connaissance fournisseur, identifier et screener

  • Qualifier les contreparties
  • Identifier, screener, éviter les fraudes
  • Problématique de l’identification des BE
  • La cartographie des risques

Intervenant : PINAZO Daniel, Manager Solutions Compliance, Bureau Van Dijk

 

10H00- 10H30

Thème : la connaissance fournisseur, la cartographie des risques

  • Les risques à identifier et les nouveaux risques à venir
  • L’analyse du risque, où s’arrêter
  • Mesures de vigilances et dé-risking dans le contexte des fournisseurs

Intervenant :  Maria LancriAssociée – Avocat au Barreau de Paris, Squair A.A.R.P.I.

 

10H30-11H00 : Pause café

11H00 – 11H30

Thème : ESG : la place des Critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans l’analyse des risques fournisseurs

  • Présentation de l’ESG aujourd’hui
  • Les attentes du marché et des régulateurs
  • Les points à prendre à compte

Intervenant : Maria LancriAssociée – Avocat au Barreau de Paris, Squair A.A.R.P.I.

 

11H30 – 12H00

Thème : la digitalisation, une solution pour garantir la conformité ?

  • Que digitaliser ?
  • Les pièges de la digitalisation
  • La Digitalisation de l’analyse des risques ESG, où en est-on, que peut-on envisager

Intervenant : LEE Jérôme, Co-fondateur de REGMATE

 

En partenariat avec :

COMPLIANCE & DUE DILIGENCE – 13 SEPTEMBRE 2022 – PARIS

510

Tarif non membre jusqu’au 7 septembre 2022 :  450 €

Tarif non membre après le 7 septembre 2022 :  510 €

De plus, vous pourrez la retrouver dans votre espace membre.

Plus d’informations pour devenir membre : https://www.institutriskcompliance.org/devenez-membre/

 

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LIEU :

Fédération Nationale des Travaux Publics

3, rue de Berri – 75008 Paris

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