COMPLIANCE & DUE DILIGENCE
Due diligence française européenne et internationale dans un contexte de vérification des fournisseurs
Cartographie des risques et exemple du risque ESG
LE 13 SEPTEMBRE 2022 de 9H00 à 12H30
Fédération Nationale des Travaux Publics
3, rue de Berri – 75008 Paris
Plus que de se mettre en conformité l’enjeux pour les assujettis en 2023 sera de le rester. Face à l’inflation règlementaire et à la multitude de textes applicables aux exigences toujours plus pointus faisons le point ensemble sur les attentes des régulateurs notamment concernant la due diligence des fournisseurs. De leur identification à l’analyse des risques, en passant par les spécificités des critères ESG et la digitalisation de la due Due Diligence, cette matinée vous apportera connaissances et actualisation en la matière.
9H00 – 9H30
Thème : Se mettre en conformité en 2023 ? Comment faire…
- Contexte règlementaire actuel et à venir (les nouveautés à attendre)
- Règlementations à prendre en compte ( AML, Sapin, ESG, sanctions internationales…)
- Attentes de régulateurs
Intervenant : BIRTEL Sandra, Avocate au barreau de Luxembourg, fondatrice de BLL Consulting et Co-Fondatrice de Regmate
9H30 – 10H00
Thème : la connaissance fournisseur, identifier et screener
- Qualifier les contreparties
- Identifier, screener, éviter les fraudes
- Problématique de l’identification des BE
- La cartographie des risques
Intervenant : PINAZO Daniel, Manager Solutions Compliance, Bureau Van Dijk
10H00- 10H30
Thème : la connaissance fournisseur, la cartographie des risques
- Les risques à identifier et les nouveaux risques à venir
- L’analyse du risque, où s’arrêter
- Mesures de vigilances et dé-risking dans le contexte des fournisseurs
Intervenant : Maria Lancri, Associée – Avocat au Barreau de Paris, Squair A.A.R.P.I.
10H30-11H00 : Pause café
11H00 – 11H30
Thème : ESG : la place des Critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans l’analyse des risques fournisseurs
- Présentation de l’ESG aujourd’hui
- Les attentes du marché et des régulateurs
- Les points à prendre à compte
Intervenant : Maria Lancri, Associée – Avocat au Barreau de Paris, Squair A.A.R.P.I.
11H30 – 12H00
Thème : la digitalisation, une solution pour garantir la conformité ?
- Que digitaliser ?
- Les pièges de la digitalisation
- La Digitalisation de l’analyse des risques ESG, où en est-on, que peut-on envisager
Intervenant : LEE Jérôme, Co-fondateur de REGMATE
En partenariat avec :
COMPLIANCE & DUE DILIGENCE – 13 SEPTEMBRE 2022 – PARIS
510€
Tarif non membre jusqu’au 7 septembre 2022 : 450 €
Tarif non membre après le 7 septembre 2022 : 510 €
De plus, vous pourrez la retrouver dans votre espace membre.
Plus d’informations pour devenir membre : https://www.institutriskcompliance.org/devenez-membre/
En partenariat avec :
PUBLIC CONCERNE :
- Compliance officers & managers
- Directeurs et Responsables des Contrôles internes
- Directeurs de la conformité
- Directeurs Ethics
- Juristes internes
- Directeurs/responsables juridiques
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- Associés de cabinets d’avocats
- Dirigeants d’entreprise
LIEU :
Fédération Nationale des Travaux Publics
3, rue de Berri – 75008 Paris
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