Fédération Nationale des Travaux Publics

3, rue de Berri – 75008 Paris

Plus que de se mettre en conformité l’enjeux pour les assujettis en 2023 sera de le rester. Face à l’inflation règlementaire et à la multitude de textes applicables aux exigences toujours plus pointus faisons le point ensemble sur les attentes des régulateurs notamment concernant la due diligence des fournisseurs. De leur identification à l’analyse des risques, en passant par les spécificités des critères ESG et la digitalisation de la due Due Diligence, cette matinée vous apportera connaissances et actualisation en la matière.

9H00 – 9H30

Thème :  Se mettre en conformité en 2023 ? Comment faire…  

• Contexte règlementaire actuel et à venir (les nouveautés à attendre)
• Règlementations à prendre en compte ( AML, Sapin, ESG, sanctions internationales…)
• Attentes de régulateurs

Intervenant : BIRTEL Sandra, Avocate au barreau de Luxembourg, fondatrice de BLL Consulting et Co-Fondatrice de Regmate

9H30 – 10H00

Thème : la connaissance fournisseur, identifier et screener

• Qualifier les contreparties
• Identifier, screener, éviter les fraudes
• Problématique de l’identification des BE
• La cartographie des risques

Intervenant : PINAZO Daniel, Manager Solutions Compliance, Bureau Van Dijk

10H00- 10H30

Thème : la connaissance fournisseur, la cartographie des risques

• Les risques à identifier et les nouveaux risques à venir
• L’analyse du risque, où s’arrêter
• Mesures de vigilances et dé-risking dans le contexte des fournisseurs

Intervenant :  Maria Lancri, Associée – Avocat au Barreau de Paris, Squair A.A.R.P.I.

10H30-11H00 : Pause café

11H00 – 11H30

Thème : ESG : la place des Critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans l’analyse des risques fournisseurs

• Présentation de l’ESG aujourd’hui
• Les attentes du marché et des régulateurs
• Les points à prendre à compte

Intervenant : Maria Lancri, Associée – Avocat au Barreau de Paris, Squair A.A.R.P.I.

11H30 – 12H00

Thème : la digitalisation, une solution pour garantir la conformité ?

• Que digitaliser ?
• Les pièges de la digitalisation
• La Digitalisation de l’analyse des risques ESG, où en est-on, que peut-on envisager

Intervenant : LEE Jérôme, Co-fondateur de REGMATE

En partenariat avec :