CONFÉRENCE / PETIT-DÉJEUNER 

COMPLIANCE & LCB-FT

Le 11 AVRIL 2023 – Hotel LE PENINSULA -Paris

Paris – 11 avril 2023 : LCB-FT : Actualités et exigences réglementaires croissantes face à certains nouveaux risques

 

Quelles sont les actualités et les exigences croissantes des régulateurs dans le domaine LCB-FT face à l’évolution des menaces et des risques ?

L’objectif de cette conférence est de faire un point sur certaines nouveautés réglementaires ainsi que de partager des retours d’expérience sur des nouveaux projets en cours ou à venir dans le domaine LCB-FT  

Chaque session aura pour objectif de présenter les enjeux, le périmètre et les approches typiques retenues par certains établissements sur chacun de ces sujets. Les intervenants aborderont également les aspects et options technologiques relatives à ces problématiques.

 

Programme de la conférence petit déjeuner :

08:00 – 09:15 : Inscription et café

09:15 – 10 :00 : Actualités réglementaires et nouvelles menaces

  • Sanctions
  • Bénéficiaires effectifs
  • Lutte contre le Financement du Terrorisme

10:00– 10:45 : Dispositifs LCB-FT relatifs aux « crypto/digital assets »

 10:45 – 11:15 :  Pause café

11:15 – 12:00 :  Informations défavorables / Adverse Information – sur quel périmètre et selon quelle approche ?

12:00 – 12:30 :  Table ronde LCB-FT – Questions/Réponses

Nous encouragerons la participation du public pendant la conférence.

  • Mr Antoine LABAUNE, Executive Compliance Officer (Paris, Brussels & Casablanca), CLIFFORD CHANCE Europe LLP
  • Jérôme GRELIER – Associé Accenture – Practice Conformité
  • Quentin FLEURY – Direction de la Conformité Crédit Agricole SA
  • Elodie BANANIER – Associé Accenture – Practice Conformité
  • Ines SINNASSAMY – Manager Accenture – Practice Conformité
  • Franck VIALLET – Direction de la Conformité Crédit Agricole SA, pôle Supervision Métiers
  • Alexandre ALBERDI, spécialiste KYC (adverse media), MOODY’S

 

En partenariat avec :

           

Compliance & LCB-FT : 11 AVRIL 2023 – PARIS

510

Tarif non membre jusqu’au 2 AVRIL 2023 :  450 €

Tarif non membre après le 2 AVRIL 2023 :  510 €

De plus, vous pourrez la retrouver dans votre espace membre.

Plus d’informations pour devenir membre : https://www.institutriskcompliance.org/devenez-membre/

 

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Tarif non membre jusqu’au 2 AVRIL 2023 :  450 €

Tarif non membre après le 2 AVRIL 2023 :  510 €

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PUBLIC CONCERNE :

  • Compliance officers & managers
  • Directeurs et Responsables des Contrôles internes
  • Directeurs de la conformité
  • Directeurs Ethics
  • Juristes internes
  • Directeurs/responsables juridiques
  • Responsables RSE
  • Associés de cabinets d’avocats
  • Dirigeants d’entreprise

LIEU :

HOTEL THE PENINSULA
19 AVENUE KLEBER
75016 PARIS

THEPENINSULA.COM

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