COMPLIANCE & LCB-FT

Le 11 AVRIL 2023 – Hotel LE PENINSULA -Paris

Paris – 11 avril 2023 : LCB-FT : exigences réglementaires croissantes sur certaines nouvelles menaces et/ou diligences clients

Au-delà de l’évolution des textes réglementaires , quelles sont les tendances et les exigences croissantes des régulateurs dans le domaine LCB-FT face à l’évolution des menaces et des risques ?

L’objectif de cette conférence est de partager des retours d’expérience sur trois types de nouveau projets / nouvelles tendances en cours ou à venir dans le domaine LCB-FT :

• Lutte Contre le Financement du Terrorisme et autres formes de radicalisation
• Crypto / Digital Assets
• Informations défavorables / Adverse Information

Chaque session aura pour objectif de présenter les enjeux, le périmètre et les approches typiques retenues par certains établissements sur chacun de ces sujets.

La dernière session se concentrera sur les enjeux et options technologiques relatives à ces problématiques.

Pré-Programme de la conférence petit déjeuner :

08:00 – 09:00 : Inscription et café

09:00 – 9:45 : Nouvelles approches dans le domaine de la lutte contre le Financement du Terrorisme et d’autres formes de radicalisation

9:45– 10:30 : Dispositifs LCB-FT relatifs aux « crypto/digital assets »

10:30 – 11:00 :  Pause café

11:00 – 11:45 :  Informations défavorables / Adverse Information – sur quel périmètre et selon quelle approche ?

11:45 – 12:30 :  Nouveaux outils et adoption de l’IA en réponse à ces nouveaux enjeux