COMPLIANCE et enjeux règlementaires :

Comment appréhender les nouveaux enjeux règlementaires ?

Les thèmes abordés dans cette conférence sont les suivants :

• Les évolutions européennes en matière de LCB-FT : Comment adapter son dispositif LCB-FT aux nouveaux enjeux règlementaires ?
• Gestion des KYC et respect des données personnelles
• Les nouvelles technologies au service de la LCB-FT
• Les enjeux climatiques au sein du périmètre de la responsabilité sociale et sociétale de l’entreprise

9H00 – 9H30

Thème :  Les évolutions européennes en matière de LCB-FT

• La nouvelle autorité en matière de LCB-FT
• Les projets de règlement
• Le projet de Directive
• Les retours du GAFI sur la France

Intervenant : Margaux Pessiot, Manager, PWC

9H30 – 10H00

      Thème : Comment adapter son dispositif LCB aux nouveaux enjeux règlementaires et géo politiques ?

• Gouvernance : rôles et responsabilités
• Mise en conformité : les points d’attention
  • Interactions : réglementations, organisations

• • Adéquation du dispositif aux niveaux de risques
  • Le Reporting
• L’apport des solutions IT

Questions / Réponses

Intervenant : Cintya Marneau, Consultant Manager, ASIGMA

10H00- 10H30

            Thème : LCB-FT et Données personnelles

• Les points de convergence
• Les points de divergence
• La vision des autorités de contrôle
• Que faire en pratique

Intervenant : Eric Barby, Avocat , Cabinet Racine

10H30-11H00 : Pause café

11H00 – 11H30

Thème : Comment utiliser les nouvelles technologies au service de la LCB-FT ?

• Les outils qui permettent de fiabiliser les dispositifs (IA notamment)
• Le rôle de la technologie pour gagner en efficacité : plus de données traitées, meilleure visibilité sur les enjeux, tout en conservant une place importante à l’analyse

Intervenant : Jerome LEE, Managing Director, REGMATE

11H30 – 12H00

    Thème :  L’intégration progressive des enjeux climatiques dans l’approche RSE

• Définition et Identification des risques ESG
• Méthodologies de mesure du risque ESG
• Insertion dans les processus existants

Intervenant : Mamikon MARGARYAN, Directeur et Clémence DE LA BACHELERIE, Senior Manager de PWC

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