Compliance et Risk : Points sur les évolutions règlementaires (LCB-FT et Enjeux RSE)

LE  21 JUILLET 2022 de 9H00 à 12H30

GALERIE BOURBON – 79BIS AVENUE MARCEAU – 75016 PARIS

COMPLIANCE et enjeux règlementaires :

Comment appréhender les nouveaux enjeux règlementaires ?

Les thèmes abordés dans cette conférence sont les suivants :

  • Les évolutions européennes en matière de LCB-FT : Comment adapter son dispositif LCB-FT aux nouveaux enjeux règlementaires ?
  • Gestion des KYC et respect des données personnelles
  • Les nouvelles technologies au service de la LCB-FT
  • Les enjeux climatiques au sein du périmètre de la responsabilité sociale et sociétale de l’entreprise

 

9H00 – 9H30

Thème :  Les évolutions européennes en matière de LCB-FT

  • La nouvelle autorité en matière de LCB-FT
  • Les projets de règlement
  • Le projet de Directive
  • Les retours du GAFI sur la France

Intervenant : Margaux Pessiot, Manager, PWC

9H30 – 10H00

      Thème : Comment adapter son dispositif LCB aux nouveaux enjeux règlementaires et géo politiques ?

  • Gouvernance : rôles et responsabilités
  • Mise en conformité : les points d’attention
    • Interactions : réglementations, organisations
    • Adéquation du dispositif aux niveaux de risques
    • Le Reporting
  • L’apport des solutions IT

Questions / Réponses

Intervenant : Cintya Marneau, Consultant Manager, ASIGMA

10H00- 10H30

            Thème : LCB-FT et Données personnelles

  • Les points de convergence
  • Les points de divergence
  • La vision des autorités de contrôle
  • Que faire en pratique

Intervenant : Eric Barby, Avocat , Cabinet Racine

10H30-11H00 : Pause café

11H00 – 11H30

Thème : Comment utiliser les nouvelles technologies au service de la LCB-FT ?

  • Les outils qui permettent de fiabiliser les dispositifs (IA notamment)
  • Le rôle de la technologie pour gagner en efficacité : plus de données traitées, meilleure visibilité sur les enjeux, tout en conservant une place importante à l’analyse

Intervenant : Jerome LEE, Managing Director, REGMATE

11H30 – 12H00

    Thème :  L’intégration progressive des enjeux climatiques dans l’approche RSE

  • Définition et Identification des risques ESG
  • Méthodologies de mesure du risque ESG
  • Insertion dans les processus existants

Intervenant : Mamikon MARGARYAN, Directeur et Clémence DE LA BACHELERIE, Senior Manager de PWC

Téléchargez le programme PDF et le bulletin d’inscription

 

En partenariat avec :

COMPLIANCE & LCB-FT – 21 JUILLET 2022 – GALERIE BOURBON – PARIS 16

510

Tarif non membre jusqu’au 14 juillet 2022 :  450 €

Tarif non membre après le 14 juillet 2022 :  510 €

De plus, vous pourrez la retrouver dans votre espace membre.

Plus d’informations pour devenir membre : https://www.institutriskcompliance.org/devenez-membre/

 

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  • Directeurs Juridique
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  • Directeurs de la conformité
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  • Juristes internes
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LIEU :

Galerie Bourbon – 79 bis avenue Marceau – 75016 PARIS

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