Compliance et Due Diligence

Evénements passés

La gestion du risque tiers : Approche & Outils

LOI SAPIN 2 recommande de mettre en place des procédures d’évaluation des tiers, consistant à apprécier le risque spécifique induit par la relation d’affaires entretenue avec les tiers donnés, plus globalement la gestion du risque tiers.cette recommandation est une mesure d’envergure à mettre en œuvre, tant par le volume de comptes à traiter que par l’étendue du périmètre d’application.cette conference abordera les enjeux ; l’approche collaborative necessaire AVEC LES operationnels, structuree autour d’une veritable demarche projet et les outils disponibles pour evaluer et suivre les tiers dans le temps.

Compliance and Middle East : Conducting business while respecting compliance rules

Evénements passés

April 15th 2019 – Conférence – Paris

European companies and economic entities should support economic sanctions collectively taken international organizations (United Nations, European Union, etc) or unilaterally by some countries. Also they could face challenges to control the effects of such regulations by creating solutions and mechanisms to be followed in order to continue operating despite the sanctions.

Compliance et anti-corruption

Evénements passés

Comprendre les pratiques de corruption pour mieux gérer ses risques
Acteurs économiques privés ou publics employant au moins 500 salariés et réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 100 M€. Vous êtes concernés!

Il est essentiel pour les entreprises de comprendre l’évolution des pratiques de corruption afin d’adapter les mesures mises en œuvre pour prévenir ces risques. Pour cela, nous proposons une conférence axée sur un seul risque, celui de corruption.
Nos intervenants nous feront part de l’évolution des pratiques de corruption, de la lutte contre la corruption dans le secteur privé et public en France et à l’international. Il sera également sujet de l’ajustement de la cartographie des risques de corruption aux évolutions des pratiques.

LE DEVOIR DE VIGILANCE

Documentations

Le devoir de vigilance est une obligation faite aux entreprises donneuses d’ordre de prévenir les risques sociaux, environnementaux et de gouvernance liés à leurs opérations mais qui peut aussi s’étendre aux activités de leurs filiales et de leurs partenaires commerciaux (sous-traitants et fournisseurs).

THE EXPORT COMPLIANCE MANAGER’S HANDBOOK

Documentations

The Export Compliance Manager’s Handbook is essential reading for all professionals working in this busy and demanding area of compliance. This guide is designed to act as both an introduction to some of the key areas of export control compliance practice and also as a helping hand in dealing with typical challenges.

THE CFIUS BOOK

Documentations

‘Successful investing in the United States is possible, but you must prepare.’ So says Reid Whitten, editor of The CFIUS Book, a new guide on how to navigate an investment or acquisition in sensitive industries or companies in the US, past the bureaucratic obstacles and hidden pitfalls to a successful conclusion.

Droit pharmaceutique

Documentations

L’art pharmaceutique intéresse depuis longtemps les juristes. Mais celui-ci a souvent été perçu comme le siège d’une réglementation ennuyeuse, d’ordre strictement technique, dont la connaissance n’intéressait au fond qu’un cercle restreint de professionnels. Il faut le regretter, car cette branche du droit mérite mieux qu’une vision étroitement positiviste.

Médicament et droit

Documentations

Porteur d’une croissance importante, le marché des médicaments représente des enjeux considérables aux niveaux économique, politique et social. Aussi, les Etats interviennent selon des degrés et des modalités diverses pour contrôler cette industrie.