Blanchiment d’argent, financement du terrorisme, corruption : état de la coopération internationale des cellules de renseignement financier

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Blanchiment d’argent, financement du terrorisme, corruption : état de la coopération internationale des cellules de renseignement financier

Le coût des pots de vin versés dans le monde chaque année représente entre 1 500 et 2 000 milliards de dollars, soit 2 % du Produit Intérieur Brut (PIB) mondial. Pour la comparaison, les dépenses militaires mondiales représentent 2,2 % du PIB mondial. D’un point de vue régional, la corruption coûterait à l’Europe entre 179 et 990 milliards d’euros par an.

Enquête Nationale sur la Formation en matière de Compliance – Institut du Risk & Compliance

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L’Institut du Risk & Compliance et le Collège sont heureux de vous annoncer le lancement d’une enquête nationale afin de mieux appréhender vos besoins de formation en matière de Compliance.

Celle-ci aura pour ambition de faire un état des lieux de vos attentes en matière de formation.

A l’issue de cette enquête nous mettrons en place un panorama des formations compliance existantes afin de vous guider dans vos choix.

Ces résultats seront présentés lors du Congrès « Compliance & Technology » du 9 et 10 Juin 2020 qui se tiendra au Jardin d’Acclimatation à Paris. ( https://www.institutriskcompliance.com/compliance-and-technology-2020/)

Nous vous remercions de bien vouloir prendre quelques minutes pour répondre à ce questionnaire.

Panorama Conformité, Risques et Technologies !

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L’Institut du Risk & Compliance souhaite offrir à ses membres un panorama des outils techniques et technologiques au service de la conformité, des risques, du RGPD et des réglementations.

Le document final du « Panorama Conformité, Risques et Technologies » en tant que référentiel, sera présenté lors du congrès européen « Compliance & Technologie » de l’Institut du Risk & Compliance les 9 et 10 juin 2020.

Droit des données personnelles – Les spécificités du droit français au regard du RGPD

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Cet ouvrage propose une analyse opérationnelle d’un texte récemment publié, livre une lecture détaillée de la loi relative à la protection des données personnelles et de ses textes d’application. Parmi ceux-ci, figure l’ordonnance du 12 décembre 2018 qui procède à la réécriture de l’ensemble de la loi du 6 janvier 1978 afin d’apporter les corrections formelles et les adaptations nécessaires à sa simplification et à sa cohérence ainsi qu’à la simplicité de la mise en œuvre par les personnes concernées des dispositions issues de la loi du 20 juin 2018.

La Gouvernance face à la Conformité

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La gouvernance face à la conformité…
Sujet sensible, vaste, imprécis aussi ! Qu’est-ce que la gouvernance ? Celle de l’Etat, des partis politiques, des institutions publiques, des entreprises privées, de ses actionnaires ? Qu’est-ce que la conformité ? Etre conforme mais à quoi ? A quelle éthique ? Et de quelles façons ? Grâce à la mise en place de procédures ou à l’instauration d’un nouvel état d’esprit ? Ou les deux ?

Pour une Europe de la compliance

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La dimension politique est intrinsèque au Droit de la Compliance. En effet, les mécanismes de Compliance consistent à internaliser dans certaines entreprises l’obligation de concrétiser des buts d’intérêt général fixés par des Autorités publiques. Cet ouvrage décline donc les « raisons et les objectifs » d’une Europe de la Compliance, ce qui permet d’en décrire, détecter, voire d’en prédire les voies et instruments.